Surveillance et vérification des transactions
| Utilisateur | Risque | Motif | Date | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koffi A. | koffi.a@email.com | Élevé | Transactions structurées multiples | 2026-06-05 | En attente | |
| Mariam D. | mariam.d@email.com | Moyen | Source de fonds non documentée | 2026-06-04 | En attente | |
| Amadou T. | amadou.t@email.com | Élevé | Correspondance liste sanctions ONU | 2026-06-03 | Escaladé | |
| Fatou S. | fatou.s@email.com | Faible | Transaction > seuil 10M FCFA | 2026-06-02 | Clair | |
| Ibrahim C. | ibrahim.c@email.com | Moyen | Pays à risque élevé (FATF) | 2026-06-01 | En attente | |
| Aminata B. | aminata.b@email.com | Élevé | Transaction suspecte — multiple comptes | 2026-05-30 | En attente |
Déclenchez une vérification manuelle des listes de sanctions (ONU, OFAC, UE, FATF) pour l'ensemble des utilisateurs actifs.